Net-Skop. Интернет обзор.


Четверо азербайджанцев вывели за рубеж 180 миллиардов

Четверо азербайджанцев за два года вывели из России за предел 180 миллиардов
Преступники организовали разветвленную криминальную схему с участием работников российских банков и других коммерческих структур. С их помощью денежки сквозь средства удаленного доступа перечислялись зарубежным организациям, обналичивались и контрабандным путем возвращались в Россию, передает «Вести.ру».
Фиктивные фирмы, подконтрольные преступникам, были зарегистрированы на Кипре, в Литве, в Азербайджане и ОАЭ. По данным департамента экономической безопасности МВД, сотрудники которого разоблачили и задержали банду, таким путем из России аждый год выводилось по 90 миллиардов рублей.
При обысках в офисах коммерческих банков, которые подозреваются в причастности к преступлению, и по месту жительства задержанных сотрудники ДЭБ МВД РФ нашли юридические и финансовые документы больше 20 подставных организаций, более 70 отсканированных оттисков и печатей фирм-однодневок, 9 компьютеров с ключами к управлению счетами организаций посредством систему "банк-клиент". Из незаконного оборота изъято более $5 миллионов, рядом миллиона евро, и примерно 50 миллионов рублей.

04 Jun 2020 10:08:06

Дефицит бюджета Екатеринбурга в 2020 году вырос до 3 миллиардов 389 миллионов рублей: 4 июня 2020 года | e1.ru - новости Екатеринбурга

Дефицит бюджета Екатеринбурга в 2020 году вырос до 3 миллиардов 389 миллионов рублей: 4 июня 2020 года e1.ru - новости Екатеринбурга Новости Екатеринбурга e1.ru
04 Jun 2020 09:56:12

ВС подтвердил незаконность вывода 50 миллиардов рублей из 'Рост банка'

ВС подтвердил незаконность вывода 50 миллиардов рублей из 'Рост банка' РИА НОВОСТИ
04 Jun 2020 09:36:00

Карелия израсходовала на здравоохранение в прошлом году более 16 миллиардов рублей - "Республика"

Карелия израсходовала на здравоохранение в прошлом году более 16 миллиардов рублей - "Республика" Интернет-журнал
04 Jun 2020 09:29:00

Германия выделит € 130 миллиардов евро на оживление экономики

Германия выделит 130 миллиардов евро на оживление экономики Хартия '97
04 Jun 2020 09:20:00

АО "Транснефть – Сибирь" за время работы приняло в систему 13 миллиардов тонн нефти

АО "Транснефть Сибирь" за время работы приняло в систему 13 миллиардов тонн нефти Накануне.RU
04 Jun 2020 09:05:00

В АПК Липецкой области инвестируют 17 миллиардов рублей - Экономика - Новости - LipetskMedia

В АПК Липецкой области инвестируют 17 миллиардов рублей - Экономика - Новости LipetskMedia - Информационно-справочный портал СМИ Липецкой

Keywords:




Net-Skop. Интернет обзор. © Net-Skop team